第136章 这付款记录能当发票吗
第136章这付款记录能当发票吗
真不是燕青报警
是赵队那边已经如获至宝的通知江城相关部门出警了
有些案件就是这样
茫茫人海哪里去找隐藏在背后的犯罪分子呢
又不都是密室杀人案，反正总在这几个人选里面找凶手，治安案件往往都是全社会筛查
光是江城被冻结封掉的银行账户就有两三万
关键这些账户还跟实际操控人无关，都是各种下线发展，相互之间没什么逻辑关系
真就跟大海捞针差不多
包括那个黄毛被抓进去了，再审讯他的洗钱跑分作案历程，他自己都说不清楚到底从什么时候开始，谁教的
都是懵里懵懂的跟着周围人参与，继而相对聪明的自立门户，联系网络上家，或者是被别人装着是被他联系的安排上
具体要找到这边的根源，很难
可一旦给出个坐标，再围绕锁定就容易多了
治安总队那边的资源肯定是省辖市难以比拟的，不光一堆警察围在直播手机边当突审顾问，还有很多相关部门都能瞬间调动
从还在打架的时候，锁定面孔锁定皮西装的身份
银行那边的大数据就能够瞬间围绕这位秦老板拉出一大堆线索来
他的资金流水，他的产业流水，他相关的各种社会关系资金等等等，马上就是一群人在分析
很不巧，那台注册在他小姨子名下酒吧会所的POS机上，立刻显现出一大堆被冻结的账户曾经反复提现的记录！
而且居然都是四五年前的早期冻结记录
几十个账户，在几万冻结账户里病不显眼，后来好多相关提款记录，动不动就几百个账户出现在同个地方
而且那时候还有很多小额贷的爆雷案件混淆
也会产生类似情况
所以无论用哪种方式排列，都很难暴露出来
可在几年前这种蚂蚁搬家的模式还不泛滥的时候，这种几十个冻结账户都曾经大量接受转账，再反复提现就很可疑了
这跟网贷都是单方面放贷输出有很大区别
很可能属于最早介入这种模式的早期操盘手
甚至那时候他们自己也没那么反侦查手段，秦老板自己的账户上都有大额资金飘来飘去的记录
只是那会儿银行监管不严格，更是对他这种所谓的有头有面人物，月流水能动不动就过千万的大户推崇备至，各种追着给好处优惠，过年过节还要送礼求资金量
毕竟这种老板流水也正常
但恰恰就在严查电信诈骗之后，秦老板自己的账户再也没有这样的可疑流动，反而成了此地无银三百两
到这时候，治安总队和省行那边都已经娴熟的确定这个人有很大的总代嫌疑！
甚至从这家酒吧的所处方位，早期被冻结那么多，后来却异常干净
反而隔壁的酒廊成为洗钱跑分党的最大聚集地，都透着股